FINTOCH Ponzi Şeması başmüfettişi Tayland'da yakalandı, 3160万 USDT Rug Pull olayı detayları ortaya çıktı.

Tayland polisi, Çarşamba günü, 14 milyon dolara kadar varlıkları içeren bir kripto para Ponzi Şeması'na karıştığı iddia edilen Çinli şüpheli Liang Ai-Bing'i başarıyla tutukladı. Bu dolandırıcılık, iflas eden Merkezi Olmayan Finans platformu FINTOCH ile ilgilidir. FINTOCH, Morgan Stanley tarafından desteklendiğini yanlış bir şekilde iddia etti ve aktörleri sahte CEO olarak kullanarak, 2023 Mayıs ayında bir Rug Pull gerçekleştirdi. On-chain analist ZachXBT, bu dolandırıcılığın toplamda Tron ve Ethereum üzerinde 31.6 milyon dolarlık USDT'yi alıkoyduğunu takip etti ve bu durum 2023'ün en büyük DeFi rug pull olaylarından biri olarak kabul ediliyor.

Dolandırıcılık Detayları Ortaya Çıktı: FINTOCH'un Sahte Taahhütleri ve Rug Pull

FINTOCH platformu, 2022 Aralık ile 2023 Mayıs arasında faaliyet göstermiş ve yüksek getiri vaadi ile yaklaşık yüz Çinli yatırımcıyı çekmiştir.

• Sahte yüksek getiriler: FINTOCH, kullanıcılara günlük %1'e kadar getiri vaad ediyor, bu da tipik bir Ponzi Şeması özelliğidir.
• Kimlik sahteciliği: Bu platform, “Morgan DF Fintoch” adı altında tanıtım yaparak, yatırım bankası devi Morgan Stanley ile bağlantısı olduğu yönünde sahte iddialarda bulunmuştur, ancak Morgan Stanley 2023 yılında bu bağlantıları açıkça yalanlamıştır. Dahası, FINTOCH, yatırımcıları kandırmak için “Bob Lambert” adında sahte bir CEO olarak Mike Provenzano adında bir oyuncuyu bile işe almıştır.
• Para kaçırmak: Singapur Finans Otoritesi (Monetary Authority of Singapore) 2023 yılının Mayıs ayında bir uyarı yapmasına rağmen, bu platformun kurucusu platformun çöküşünden önce 31 milyon dolardan fazla kullanıcı fonunu alıp götürdü. On-chain dedektifi ZachXBT, bu fonların BSC ağından Tron ve Ethereum üzerindeki birçok adrese USDT şeklinde köprülenerek aktarıldığını tespit etti.

Immunefi'nin raporuna göre, FINTOCH'un Rug Pull olayı 2023 yılının ikinci çeyreğinde kripto varlıklarındaki kayıpların 2022 yılının aynı dönemine göre %63 artmasının nedenlerinden biri olan iki ana olaydan biridir.

Şüpheli Bangkok'ta Yakalandı: Uluslararası Hukuk Uygulama İşbirliğinin Sonucu

Çin polisi ve Tayland polisi arasındaki istihbarat iş birliği sayesinde, FINTOCH dolandırıcılık çetesiyle ilgili yakalama operasyonunda ilerleme kaydedildi.

• Bangkok Malikanesinde Tutuklama: Tayland polisi, şüpheli Liang Ai-Bing'in Bangkok'un Wang Thonglang bölgesindeki lüks üç katlı konutuna baskın düzenleyerek onu tutukladı. Bildirildiğine göre, kendisi geçen yılın sonundan bu yana ayda yaklaşık 4,645 USD karşılığında bu mülkü kiralıyor ve Çin yasalarını atlatmak için yalnız yaşıyordu.
• Ortak Dinamikleri: Daha önce, Çin otoriteleri diğer dört ortağı belirlemişti: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que ve Zuo Lai-Jun. Bunlardan Zuo Lai-Jun, Çin'de tutuklanmış ve kefaletle serbest bırakılmıştır, diğer şüphelilerin ise kaçtığı bildirilmektedir.
• İade Süreci: Şu anda, Liang Ai-Bing yasa dışı silah bulundurma ve Tayland'a yasa dışı giriş yapmakla suçlanıyor, Tayland yetkilileri onu Çin'e iade etmek için koordine ediyor.

Risk Uyarısı: “Rug Pull” ile benzerlik taşıdığına dikkat edin

FINTOCH davası, daha geniş kripto varlıklar dolandırıcılığı faaliyetleriyle benzerlikler taşımaktadır. Bu ayın başlarında, ABD, Kamboçya'nın Prince Holding Group'un kurucusu Chen Zhi'nin 142 milyon doların üzerinde değere sahip 127,271 Bitcoin'inin geri alınmasını talep etti, bu dava “domuz kesimi” (pig butchering) kripto dolandırıcılığını içermektedir.

Sonuç

FINTOCH Rug Pull ana suçlusu Tayland'da yakalandı, bu da uluslararası uygulayıcıların kripto dolandırıcılığını hedef alması açısından bir başka büyük zaferdir. Bu dava, yüksek getirili kripto yatırımlarının arkasındaki devasa riskleri bir kez daha gün yüzüne çıkardı, özellikle sahte referanslar ve anonim işletmelerle ilgili Merkezi Olmayan Finans platformlarında. Yatırımcılar, aşırı yüksek sabit getiri oranları ve sahte otorite referansları gibi Ponzi Şeması'nın yaygın taktiklerine karşı dikkatli olmalıdır. Bu yakalama eylemi, yurtdışında hukuki yaptırımlardan kaçmaya çalışan kripto dolandırıcılarına net bir uyarı gönderdi.