Hong Kong Geri Dönüyor: 16 Kişi $205 Milyon JPEX Kripto Skandalında Suçlandı — Interpol Kırmızı Bültenler Yayınladı

Tüm yetkililerin Hong Kong'un tarihindeki en büyük finansal dolandırıcılık vakası olarak nitelendirdiği olayda, polis, 2,700 yatırımcıdan $205 milyon dolandırdığı iddia edilen ünlü JPEX kripto borsa dolandırıcılığına bağlı 16 kişiyi suçladı. Vaka artık sınırları aşarak Interpol'ü çekti ve ilgili varlıkları $354 milyon değerinde dondurulan Kamboçya'nın Prens Grubu ile bağlantı kurdu.

Hong Kong tarihinin en büyük kripto dolandırıcılık davası Ticaret Suçları Bürosu'ndan Baş Süperintendent Ernest Wong Chun-yue'ye göre, şüpheliler dolandırıcılık komplosu, yatırım yapmaya dolandırıcı bir şekilde teşvik etme ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Sanıklar arasında eski bir avukat olan ve sosyal medya fenomenine dönüşen Joseph Lam ile JPEX'in yatırımcı fonlarını hareket ettirmesine yardımcı olmakla suçlanan birkaç tezgah üstü (OTC) operatörü bulunuyor. Şu ana kadar, polis Eylül 2023'te başlayan soruşturma kapsamında 14 ana sendika üyesi dahil olmak üzere 80 kişiyi tutukladı ve HK$228 milyon (civarında $29 milyon) zaten ele geçirildi.

Interpol, “Beyin Takımı” peşinde Interpol şimdi JPEX operasyonunun merkezi figürleri olduğu düşünülen üç firari için uluslararası tutuklama uyarıları olan kırmızı bildirimler yayınladı:

🔸 Mok Tsun-ting

🔸 Cheung Chon-cheong

🔸 Kwok Ho-lun “Bu, şimdiye kadar gördüğümüz en karmaşık vakalardan biri,” dedi Wong. “Mağdur sayısı, sınır ötesi transferler ve dijital kanıtların hacmi onu olağanüstü bir zorluk haline getiriyor.” 16 sanık hakkında suçlamalar, uluslararası ajansların kayıp yöneticileri takip etmeye devam ederken, Perşembe günü Doğu Mahkemesi önünde görünmesi bekleniyor.

JPEX Çöküşünün Nasıl Geliştiği Skandal, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC)'nın JPEX'in lisans olmadan faaliyet gösterdiğini açıklamasının ardından patlak verdi.

Kısa süre sonra, yatırımcılar fonlarını çekemediklerine dair raporlar vermeye başladılar, diğerleri ise hesaplarındaki bakiyelerin değiştirildiğini veya azaltıldığını fark etti. Bir açıklamada, JPEX, “likidite sorunlarını çözmek için üçüncü taraf piyasa yapıcılarıyla müzakereler yürüttüğünü” iddia etti, ancak daha sonra “kötü niyetli aktörleri” varlıklarını dondurmakla suçladı. Polis, o zamandan beri 5.6 milyon $ değerinde üç mülkü el koydu ve $1 milyon $ tutarındaki banka hesaplarını dondurdu, bu arada JPEX, yerel kurumlar tarafından “adaletsiz muamele” olarak adlandırdığı şeyi suçlamaya devam ediyor.

Prens Grubu Bağlantısı: $354 Milyon Varlık Donduruldu Paralel bir soruşturma kapsamında, Hong Kong ve Tayvan'daki polisler, Kamboçya'nın Prens Grubu ile bağlantılı olarak dondurulan $354 milyonun, büyük ölçekli kara para aklama operasyonlarıyla ilişkilendirildiğini iddia etti. Varlıklar, nakit, hisse senetleri ve dijital fonları içermekte olup, suç faaliyetlerinin geliri olduğuna inanılmaktadır. Grubun iddia edilen başı Chen Zhi, daha önce ABD ve Birleşik Krallık yetkilileri tarafından zorla çalıştırma kullanarak dolandırıcılık merkezleri işletmek ve dünya çapında çalınan milyarlarca doları aklamakla suçlanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın, Chen'den $15 milyar Bitcoin ele geçirdiği ve onun ağına bağlı 146 birey ve kuruluşa yaptırım uyguladığı bildiriliyor.

Hong Kong'un Kripto Politikası Beklenmedik Bir Yöne Gidiyor Süregelen baskıya rağmen, Hong Kong düzenleyicileri kripto gözetimi konusunda temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Yetkililer, ihraççıların sağlam risk yönetim sistemleri gösterdiği takdirde, belirli izin gerektirmeyen blok zinciri varlıklarını tutan bankalar için daha düşük sermaye gereksinimleri önerdiler. Bu hamle, Hong Kong'un dolandırıcılığı agresif bir şekilde hedeflerken, yine de dijital finans için düzenlenmiş bir merkez olma hedefinde olduğunu, yatırımcı koruması ile yeniliği dengelemeye çalıştığını gösteriyor.

Özet 🔹 JPEX’in $205M kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı olarak 16 kişi suçlandı

🔹 Üç kaçak beyin için Interpol tarafından kırmızı bültenler çıkarıldı

🔹 $354M Kamboçya'nın Prens Grubu'na bağlı varlıklarda donduruldu

🔹 Hong Kong, skandallara rağmen kripto dostu düzenlemeleri ilerletiyor. Hong Kong'un kripto dünyasına mesajı nettir: dolandırıcılık cezasız kalmayacak, ancak yenilik durdurulmayacak.

#HongKong , #KriptoDolandırıcılığı, #blockchain , #KriptoHaberleri, #DijitalVarlıklar

Bir adım önde kalın – profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki tüm önemli gelişmelerden haberdar olun! Duyuru: ,Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler yalnızca eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya başka bir tür tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve mali kayıplara yol açabileceğini belirtmekteyiz.“