Ідентичність китів Біткойн розкрита! Колишній CEO BitForex володіє 100000 BTC шорт ордером та заробив 200 мільйонів доларів.

у блокчейні детектив Eye викриває шокуючі подробиці: загадковий кит, який володіє 100,000 монетами Біткойн, підозрюється в тому, що є колишнім виконавчим директором BitForex Гарретом Джином. Цей кит Біткойн у серпні-вересні продав 35,000 BTC за 4.23 мільярда доларів ETH, 11 жовтня заздалегідь відкрив шорт ордер на 735 мільйонів доларів і заробив 200 мільйонів доларів під час краху ринку.

Біткойн Кит шокуюче розкритий: 100 000 BTC заблоковано Garrett Jin

! Біткоїн-кит Гаррет Джин викрито

（джерело：у блокчейні детектив Eye）

Громада криптовалют 12 жовтня викликала жваве обговорення через справжню особистість одного з китів Біткойна. Відомий детектив у блокчейні «Eye» опублікував довгий звіт розслідування на платформі X, намагаючись розкрити особу загадкового «Гіперлікуідного кита Біткойна», який володіє понад 100 000 монет Біткойн. Усі докази вказують на колишнього генерального директора біржі BitForex Гаррета Дзіна. Якщо це відкриття підтвердиться, це буде одне з найбільш значних розкриттів особистості в криптовалютному колі, оскільки багатство цього кита Біткойна становить десятки мільярдів доларів.

Ця особа, що є Біткойн китом, привертає увагу своєю вражаючою кількістю активів. Дослідження Eye показує, що цей Біткойн кит наразі контролює близько 46,295 BTC, що за поточною ціною становить 5,19 мільярда доларів, розподілених по кількох гаманцях. Подібний обсяг активів є надзвичайно рідкісним на всьому ринку Біткойн, і лише деякі інституційні інвестори, ранні майнери або біржі мають подібні масштаби. Те, що особа може накопичити таку величезну кількість Біткойн китів, викликало сильну цікавість щодо джерела її фінансування та справжньої особи.

По-друге, це були гучні дії цього Біткойн-кита. Ще в серпні-вересні цього року цей Біткойн-кит через платформу Hyperliquid продав більше 35 000 монет BTC в спотовій (SPOT) та терміновій (PERP) торгівлі, отримавши понад 4,23 мільярда доларів у ETH. Такі масштабні операції з переказу активів є вкрай рідкісними; вони не тільки пов'язані з астрономічними обсягами фінансування, але й демонструють певне судження щодо ринкових тенденцій. Переходячи з BTC на ETH, можливо, він висловлює позитивний погляд на потенціал зростання екосистеми Ethereum або це стратегічна корекція розподілу активів.

Третя причина, чому цей кит Біткойна став центром уваги, — це його зв'язок з масовим падінням на ринку 11 жовтня. Цей кит Біткойна заздалегідь відкрив шорт ордер на суму до 735 мільйонів доларів у BTC, точно спіймавши коливання ринку, в результаті чого отримав прибуток близько 200 мільйонів доларів. Такий “чудовий” вибір часу викликав у суспільстві гострі запитання щодо “інсайдерської торгівлі”: як цей кит Біткойна міг заздалегідь знати, що ринок незабаром впаде? Це виключно аналітичні здібності та удача, чи він отримав якусь попередню інформацію?

Слідкування за особою: від доменного імені ENS до генерального директора BitForex

Розслідування Eye використовувало класичні методи детективів у блокчейні, відстежуючи рух коштів та пов'язані адреси для визначення особи. Ключовий прорив походить від раннього джерела фінансування китів Біткойн. Розслідування показує, що кошти цього кита Біткойн походять з гаманця ereignis.eth на CEX, ця адреса пов'язана з ENS доменом garrettjin.eth, що безпосередньо вказує на користувача платформи X @GarrettBullish. Це з'єднання між доменом ENS та обліковим записом у соціальних мережах стало першою підказкою для ідентифікації Гаррета Цзина.

Подальший аналіз вказує на кар'єрний фон Гарретта Дзіна. Звіт показує, що ця китова монета Біткойн має велику частину своїх BTC, що була виведена з біржі самостійно 7-8 років тому. Цей момент часу суттєво збігається з кар'єрою Гарретта Дзіна на посту керівника BitForex. У період 2017-2018 років, коли ціна Біткойна була відносно низькою (в порівнянні з теперішнім часом), керівники, які мали внутрішні ресурси та інформаційні переваги на біржі, дійсно мали можливість накопичити велику кількість монет Біткойн на рівні китів.

Історичні суперечки BitForex також додають тіні до цієї ідентичності. Ця біржа у 2023 році була названою японським фінансовим агентством за незареєстровану діяльність, що вказує на її проблеми з дотриманням норм. У лютому 2024 року було розкрито витік 57 мільйонів доларів з гарячого гаманця, після чого офіційний сайт закрився, а виведення коштів було заморожено, що викликало паніку серед користувачів. У липні офіційні представники BitForex заявили, що команда проходить розслідування поліції в Китаї, провінція Цзянсу, і призупинила всю торгівлю. Ця низка подій викликає питання: чи пов'язана велика позиція цього біткойн-кита з фінансовими потоками BitForex? Чи є у цьому причини для привласнення активів користувачів?

Дослідження Eye також виявило, що Біткойн Кити перевели великі суми коштів на адреси депозитів деяких основних бірж, що свідчить про їх глибокі зв'язки з централізованою біржевою системою. Це ще більше підтримує припущення, що цей Біткойн Кит може бути внутрішнім працівником біржі. Проте, у галузі з обережністю ставляться до цього припущення про особистість. Один з лідерів галузі, пересилаючи дослідження Eye, зазначив: «не впевнений у достовірності, сподіваюся, що хтось зможе допомогти з перехресною перевіркою», і підкреслив, що не слід порушувати конфіденційність користувачів, і краще, щоб треті особи-розслідувачі використовували відкриті дані блокчейну для дослідження.

Після оприлюднення подій реакція Гарретта Цзін була досить підозрілою. Він швидко змінив налаштування в соціальних мережах, прибравши @XHash_com (його некастодіальна платформа стейкінгу ETH, заснована в 2024 році) з особистих профілів X, а також змінив фотографію профілю, очевидно намагаючись знизити свою видимість. Ця поведінка в стилі “тут немає трьохсот лянів” ще більше переконала спільноту в тому, що розслідування Eye могло торкнутися істини. Проте на сьогоднішній день сам Гарретт Цзін ще не дав публічної відповіді на ці звинувачення, а справжня особистість биткойн-кита ще не може бути на сто відсотків визначена.

Точний удар Біткойн-Кита: 735 мільйонів шорт ордерів принесли 200 мільйонів доларів прибутку

Ця операція біткойн-кита, яка найбільше шокувала ринок, — це його точний шорт ордер перед крахом ринку 11 жовтня. За даними платформи Hyperliquid, цей біткойн-кит заздалегідь відкрив шорт ордер на суму до 735 мільйонів доларів США. Коли Трамп оголосив про введення 100% мит на Китай, а біткойн впав з 122 тисяч доларів до 102 тисяч доларів, цей шорт ордер приніс біткойн-киту приблизно 200 мільйонів доларів вражаючого прибутку.

Точність цього моменту викликала широкі підозри щодо інсайдерської торгівлі. Як Біткойн Кит заздалегідь дізнався, що Трамп оголосить про митну політику? Як він зміг точно оцінити, що ринок впаде в цей момент? Звичайним трейдерам важко передбачити точний момент геополітичних чорних лебедів, спираючись на технічний аналіз та ринкові настрої. Успіх цього Біткойн Кита може бути зумовлений кількома можливими факторами: по-перше, наявністю певного каналу інсайдерської інформації щодо політики; по-друге, тривалою утриманням великих шорт ордерів, які якраз у цій події принесли прибуток; по-третє, відмінні здібності до макроаналізу дозволили йому заздалегідь оцінити погіршення відносин між США та Китаєм.

Незалежно від того, яка правда, ця операція продемонструвала ринковий вплив гравців рівня китів Біткойна. Шорт ордер на 735 мільйонів доларів сам по собі здатен вплинути на ринкові тенденції, особливо на таких відносно невеликих платформах, як Hyperliquid. Коли ринок починає падати, викуп цього величезного шорт ордера може тимчасово підтримати ціну; а при відкритті шорт ордера, якщо використовується стратегія хеджування на спот-ринку, продажі китів Біткойна самі по собі збільшують тиск на продаж. Участь гравців такого масштабу на ринку сама по собі стає фактором, що впливає на ціну.

Ще один цікавий деталь - це додаткова інформація від Lookonchain: гаманець, пов'язаний з цим Біткойн Китом, раніше переказав 1,31 мільйона доларів USDC на депозитну адресу певної інвестиційної установи, що натякає на те, що цей Біткойн Кит може бути пов'язаний із специфічним інвестиційним колом або людьми в індустрії. Хоча ці зв'язки не є беззаперечними доказами, вони надають більше підказок для припущення особи. Якщо вдасться відстежити ці фінансові мережі, це може відкрити більше інформації про справжню особу та modus operandi Біткойн Кита.

Ринкові виводи феномена китів Біткойн

Подія з Біткойн-китом Гаррета Джіна надала численні уроки для всього ринку криптовалют. По-перше, це потенційні переваги та ризики інсайдерів у централізованих біржах. Якщо Гаррет Джін дійсно є цим Біткойн-китом, то його величезна позиція, ймовірно, була накопичена під час його роботи на посаді керівника біржі. Керівники бірж мають інформаційну перевагу, фінансові канали та зручність операцій, що дає їм перевагу у накопиченні особистого багатства, яку звичайним користувачам важко досягти. Але це також викликає етичні та правові питання: чи пов'язані ці позиції з конфліктом інтересів або привласненням?

По-друге, це вплив китів Біткойна на ринок. Кити Біткойна, які володіють 100 000 монет BTC, можуть здійснити будь-яку велику операцію, яка може суттєво вплинути на ринок. Операція з обміну 35 000 монет BTC на ETH може вплинути на ціни обох валют у короткостроковій перспективі. Створення і закриття шорт ордера на 735 мільйонів доларів також залишить слід на ринку. Це нагадує звичайним інвесторам, що вони стикаються не лише з випадковими коливаннями ринку, але й зі стратегічними операціями гравців рівня китів Біткойна.

Третє - це двосторонність прозорості у блокчейні. Прозорість блокчейну дозволяє детективам, таким як Eye, відстежувати рух коштів і робити припущення про особи, що має велике значення для викриття потенційних зловживань. Але в той же час ця прозорість також порушує приватність, навіть власники законного багатства можуть не хотіти, щоб їхні дані були оприлюднені. Цей випадок підкреслює постійну напругу між прозорістю та приватністю в криптовалютній спільноті.

В останнє це потенційні ризики, з якими стикаються користувачі BitForex. Якщо багатство цього Біткойн-кита дійсно пов'язане з відтоком коштів з BitForex, тоді користувачі біржі можуть бути справжніми жертвами. Коли біржа закривається, а кошти користувачів заморожуються, якщо ж керівництво має особисте багатство в десятки мільярдів доларів, це безумовно є найбільшою зрадою довіри користувачів. Цей випадок ще раз нагадує інвесторам: не зберігайте великі суми грошей на централізованих біржах протягом тривалого часу, використання холодних гаманців для самостійного зберігання є безпечнішим вибором.