Дамо тобі три життя багатства! Китайська богиня грошей Цянь Чжи Мінь, справа з відмивання грошей Біткойнів, більше перебільшених темних історій спливло.

Біткойн має незвичну історію, яка ніколи не закінчується. Наприкінці року розкривається найбільша таємниця: загадка найбільшої справи з відмивання грошей у Біткойнах в історії Китаю нарешті починає розкриватися. Засновник компанії Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. (скорочено Blue Sky Ge Rui) Цянь Чжімінь AKA Хуа Хуа був затриманий, і справа розглядається в Англії. Ця людина, яку інвестори називають "китайською богинею багатства", має таємничу історію та операції з відмивання грошей у Біткойнах, які шокували світ. З розкриттям справи все більше темного минулого Цянь Чжіміна спливає, що додає ще більше драматизму до легенди цієї людини з інвалідністю.

Таємнича особа з обмеженими можливостями «Хуа Хуа» з'явилася на візку.

Згідно з інформацією Китайського новинного щотижневика (2024 року 20 травня ), компанія Blue Sky Ge Rui була заснована в березні 2014 року, спочатку залучаючи велику кількість інвесторів високоприбутковими фінансовими продуктами. Ці фінансові продукти були подібні до ретельно спроектованих пасток, які обдурили тисячі інвесторів, а модель роботи полягала в проведенні рекламних заходів та розкішних офлайн подій, що вселяло довіру багатьох інвесторів до продуктів Blue Sky Ge Rui. За спогадами учасників того часу, засновниця Blue Sky Ge Rui Цянь Чжі Мін з'явилася під таємничим ім'ям «Хуа Хуа». Вона була в вуалі, сиділа в інвалідному візку і не дозволяла фотографувати або знімати відео, такий таємничий образ, безумовно, підвищував її привабливість і таємничість.

«Три світи багатства» пастка слів

Чжан Лі (псевдонім) є інвестором з Внутрішньої Монголії, яка в 2016 році брала участь у презентації компанії «Блакитне небо Герай». Тоді атмосфера в залі була сповнена пристрасті, Чень Чжі Мін піднімали люди, коли він входив, і під час виступу закликав усіх гаслом «Три покоління багатства», розпалюючи емоції аудиторії. Проте за цими хвастощами ховалася величезна фінансова пастка. Чжан Лі та її родичі і друзі інвестували досить значні суми в «Блакитне небо Герай», але в липні 2017 року цей фінансовий бульбашка нарешті луснула. «Блакитне небо Герай» раптово припинило виплату прибутків і відтермінувало повернення коштів, посилаючись на перевірки з боку державних органів, в результаті чого гроші інвесторів повністю зникли.

Порожні шахти Біткойн створюють ілюзію

Проте історія Blue Sky Ge Ray на цьому не закінчується. З часом ця компанія почала розширювати свої межі в галузі криптовалют, таких як Біткойн. На початку 2017 року Blue Sky Ge Ray заявила, що відкрила майнінг-ферму Біткойна в Тяньцзіні і почала продавати інвесторам проекти з майнінгу Біткойна. Деякі інвестори з різних місць були запрошені відвідати ці так звані майнінгові ферми в Тяньцзіні. Ван Юйє (псевдонім) згадує, що на той час, ферма, яку вони відвідали, виглядала як склад, майнінгові машини не працювали, а були навмисно вимкнені. Ці ферми були створені Blue Sky Ge Ray, безумовно, для того, щоб створити хибне процвітання і спонукати інвесторів продовжувати вкладати кошти.

З початком вибуху в Blue Sky Georay деякі інвестори почали сумніватися в тому, що запропоновані компанією майнінгові потужності є справжніми. Після глибокого розслідування виявилося, що бізнес з видобутку Біткойну в Blue Sky Georay насправді не працює, а просто використовує Біткойн як прикриття для залучення коштів і Відмивання грошей. Чень Чжі Мінь стоїть за цим всім, використовуючи високу волатильність Біткойну та інших віртуальних монет, щоб приховати свої незаконні дії.

Відкриття чорної історії, злочини в Гонконзі з 2012 року,

Згідно з повідомленням Китайського новинного тижневика, Чіань Чжімінь є рецидивістом фінансового шахрайства, минулі публічні судові документи показують, що 31 березня 2014 року Чіань Чжімінь зареєстрував компанію «Лантянь Герай» у Тяньцзіні. «Лантянь Герай» має сім великих регіонів: Пекін-Тяньцзінь-Хебей, Північний Схід, Східний Китай, Південний Китай, Центральний Китай, Північно-Західний Китай, Південно-Західний Китай, які керують продажем фінансових продуктів по всій країні. З квітня 2014 року по серпень 2017 року «Лантянь Герай» випустив десять фінансових продуктів, використовуючи 1-3 рази прибутковість інвестицій як приманку для незаконного залучення депозитів від населення.

Чень Чжі Мін також займався злочинною діяльністю в Гонконзі. У кінці березня 2013 року, згідно з судовими документами, особа на прізвище Чжао приєдналася до організації Чень Чжі Міна в Гонконзі, яка називається Hong Kong UBS International Group Limited (скорочено Hong Kong UBS International). Ця організація під виглядом «інвестиційного проекту з олії камелії» залучала інших через онлайн-рекламу, навчальні заняття на місці та екскурсії. Організація реалізовувала модель членства, вимагаючи від кожного сплатити 2800 грн для отримання права на вступ, без обмежень на додаткові інвестиції, а кількість нижчестоящих учасників використовувалася як основа для винагороди або повернення коштів. За словами Чжао, Hong Kong UBS International була зареєстрована в Гонконзі у вересні 2012 року, а фактичним керівником Hong Kong UBS International була Лі Ся, яка є Чень Чжі Міном.

У липні 2017 року, коли крах компанії Blue Sky Geary нарешті стався, Чянь Чжімінь вирішила втекти. Вона успішно втекла з Китаю в липні 2017 року, а в вересні 2017 року в'їхала до Великобританії під чужим ім'ям Чжан Яді. Пізніше британська поліція виявила, що Чянь Чжімінь проводила масові операції з відмивання грошей у Біткойні в Великобританії, в яких були залучені кошти на суму 32 мільярди юанів. Джерелом цих Біткойнів були кошти, які вона незаконно залучала під час роботи Blue Sky Geary в Китаї.

Хто такий Цянь Чжі Мін?

Справжня особистість Цянь Чжімінь залишалася загадкою. Інвестори знали про неї лише з рекламних матеріалів компанії Blue Sky Ge Rui та деяких непідтверджених чуток. Blue Sky Ge Rui стверджує, що Цянь Чжімінь має подвійну докторську ступінь з Цінхуа та навчалася в США, маючи фінансовий фон. Такий бекграунд безумовно підвищує її авторитет в очах інвесторів. Однак, згідно з розслідуванням британської поліції та звітом китайського тижневика новин, справжнє походження Цянь Чжімінь набагато складніше, ніж ці рекламні матеріали. Вона народилася в 1978 році, походить з міста Жу Гао в провінції Цзянсу і раніше брала участь у справі з пірамідальними схемами в Хефеї, використовуючи псевдонім Лі Ся. У 2014 році вона зареєструвала Blue Sky Ge Rui в Тяньцзіні та почала здійснювати масові незаконні фінансові шахрайства.

Фон Цянь Чжі Мінь свідчить про те, що перед тим, як вона почала операції з Блакитним Небом Гек Руй, у неї вже був тривалий досвід незаконної діяльності. Це також пояснює, чому вона протягом всього процесу роботи з Блакитним Небом Гек Руй завжди зберігала таємничий і прихований образ. Її контроль над ризиками та розуміння психології інвесторів дозволило їй перетворити Блакитне Небо Гек Руй на фінансову аферу, що охоплює кілька сфер.

Відмивання грошей та остаточне затримання

Після втечі Цянь Чжі Мін до Великобританії вона продовжувала відмивати гроші за допомогою Біткойн та інших віртуальних валют. У 2021 році британська поліція успішно затримала її помічника Вень Цзянь, але Цянь Чжі Мін залишалася непомітною, вдаючись уникати численних арештів. Лише у квітні 2024 року британська поліція нарешті заарештувала її. Історія Цянь Чжі Мін є типовою пірамідальною аферою, але найбільш дивним є те, що такі перебільшені висловлювання, як «Три життя багатства», можуть переконати людей. А сама Цянь Чжі Мін, яка грала роль бога багатства, виявилася просто непримітною жінкою середнього віку, захованою між вами і мною, і ніхто б не звернув на неї увагу. Навіть якщо вона є рецидивісткою, яка має приховувати своє справжнє обличчя, вона все ж могла завдяки ефекту натовпу підійматися на вершину, не показуючи обличчя та обманюючи людей, змушуючи інвесторів вірити в стару приказку: любов до грошей.

Ця стаття надає тобі три життя багатства! Китайська богиня грошей Цянь Чжі Мінь, справа з Біткойном та Відмивання грошей, ще більше перебільшеної чорної історії виходить на поверхню. Вперше з'явилася на Ланьюань новини ABMedia.