Новий розвиток у справі шахрайства JPEX: поліція Гонконгу пред’явила звинувачення 16 особам, двоє головних організаторів досі у розшуку

Гонконгська поліція офіційно висунула звинувачення 16 особам, причетним до платформи для торгівлі віртуальними активами JPEX. Обвинувачення включають змову з метою шахрайства, відмивання грошей та перешкоджання правосуддю. Крім того, трьом особам пред’явлено звинувачення у наданні «марионеткових рахунків» для допомоги у відмиванні грошей. Наразі справа JPEX залишається відкритою, двоє головних фігурантів у розшуку, але поліція повідомила, що вже через Інтерпол видала червоні повідомлення про розшук двох осіб.

(Попередній огляд: Постраждалі від JPEX виграли суд! Суд ухвалив повернути 240 000 USDT, чи з’явиться надія на відшкодування?)
(Додатковий контекст: Чен Ліньцзюнь звинувачений у ухиленні від служби, підробці документів, звільнений під заставу у 300 000 юанів! Інтернет-користувачі критикують: «Рекламний бюджет JPEX настільки великий, що не боїться штрафів»)

За повідомленням газети «Мінбао» від сьогодні (5 числа), поліція Гонконгу, відділ розслідування комерційних злочинів, офіційно висунула звинувачення 16 особам, залученим до платформи JPEX. Обвинувачення включають змову з метою шахрайства, відмивання грошей та перешкоджання правосуддю. Вже понад рік триває ця справа, яка торкнулася понад 2 700 інвесторів із загальними збитками понад 1,6 мільярда гонконгських доларів.

Незаконна діяльність як основний злочинний елемент
Ще у вересні 2023 року біржа JPEX була визнана регулятором цінних паперів Гонконгу як нелегальна платформа, яка також неправдиво заявляла про співпрацю з Visa. У цьому висунутому звинуваченні поліція вперше застосувала статтю Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, яка передбачає шахрайські інвестиції, що свідчить про те, що віртуальні активи тепер входять до рамок основного фінансового регулювання.

Залучення інфлюенсерів у рекламну мережу
У списку обвинувачених — ключові співробітники JPEX, співробітники поза біржею (OTC) та представники спільнот KOL. Інфлюенсери, такі як Лінь Цзо, Чень Йі, «Сян Сян» і YouTuber «Чжу Гунцзи», звинувачуються у використанні своєї впливовості для просування високодоходних схем JPEX, що посилювало FOMO (страх пропустити вигідну можливість) серед ринку і ускладнювало вихід інвесторів. Також трьом особам пред’явлено звинувачення у наданні «марионеткових рахунків» для допомоги у відмиванні грошей.

Двоє головних фігурантів у розшуку, але поліція вже видала червоні повідомлення через Інтерпол
Наразі двоє ключових фігурантів справи JPEX у розшуку, але поліція повідомила, що вже через Інтерпол видала червоні повідомлення про їх розшук.

Довгий шлях до повернення інвестицій
Згідно з інформацією газети «Басі де Бао», більшість постраждалих змушені подавати цивільні позови для повернення своїх коштів. Процедура є складною і не гарантує повного відшкодування. Крім того, транзакційні дані розподілені між блокчейном і фінансовими рахунками у різних країнах, що ускладнює ідентифікацію активів і ставить під сумнів визначення прав власності на віртуальні активи у суді.

Пов’язані новини

• Перший цивільний позов проти JPEX: постраждалі вимагають повернути 1,85 мільйона гонконгських доларів, компанія JPEX у Гонконзі не з’явилася на суді.
• Відносини між «Біржовим королем» і JPEX: від роздачі грошей на вулицях Гонконгу до продажу майнінгового обладнання — нові обвинувачення у шахрайстві з JPEX, аж до міжнародного розшуку.
• Чен Ліньцзюнь виходить із тіні JPEX: чутки про роман з «дочкою конституційного міністра», обурення спільноти — «Ми захищаємо свої права, а ти насолоджуєшся комфортом».

Ця стаття вперше була опублікована на платформі BlockTempo, найвпливовішому медіа у сфері блокчейну та криптовалют у Гонконгу.