香港，香港大學開發加密貨幣追蹤器以打擊交易費用

首頁新聞* 香港海關 正在與 香港大學 合作開發一種數字系統，用於追蹤與洗錢相關的加密貨幣交易。

• 官方計劃與地區當局、金融專業人士和學術界擴大合作，以應對跨境金融犯罪。
• 自2021年以來，香港39宗重大洗錢案件中有7宗涉及加密貨幣，主要通過基於交易的操作進行。
• 八個國家的當局在香港會面，討論打擊數字金融犯罪和建立國際合作的策略。
• 一名加密平台高管在美國被控爲受制裁的俄羅斯銀行洗錢超過5.3億美元，使用穩定幣。 香港海關與香港大學聯手開發了一種數字工具，可以追蹤涉嫌用於洗錢的加密貨幣交易。官員們在6月12日宣布了這一倡議，表示這將有助於打擊日益復雜和國際化的金融犯罪。

• 廣告 - 根據助理專員Mario Wong Ho-yin的說法，執法部門正在擴大與學術機構、地區金融專家及其他政府機構的合作。目標是提高他們打擊跨境金融犯罪的能力。“這些洗錢威脅具有跨國和無邊界的特性，沒有任何單一機構能夠單獨解決這個問題，” Wong說道，如《南華早報》所報道。

官員沒有披露有關數字追蹤系統如何運作的技術細節，稱出於安全原因。從2021年到2025年5月，香港39起重大的洗錢調查中有七起涉及加密貨幣。這些案件大多數是基於交易的計劃，其中非法資金被呈現爲合法商業交易。

一個主要案件涉及超過1,000筆可疑交易，總額約爲$229百萬 (1.8億港元)，使用了五家公司和18個本地銀行帳戶。在此案中，三人被逮捕，包括兩名被指控通過一個加密平台轉移$98百萬 (760億港元)。

本週早些時候，香港海關和大學舉辦了來自八個國家的官員會議，包括中國、印度、伊朗、新西蘭、泰國和新加坡，旨在加強在打擊數字金融犯罪方面的合作。

在美國的相關發展中，Iurii Gugnin，加密支付公司Evita Pay的創始人，在紐約被控22項聯邦罪名。他被指控在2023年6月至2025年1月期間爲被制裁的俄羅斯銀行洗錢超過5.3億美元。根據美國司法部的說法，Gugnin被指控使用穩定幣——旨在保持穩定價值的加密貨幣——幫助俄羅斯客戶獲取美國的限制技術。如果被定罪，Gugnin可能面臨無期徒刑。

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