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美國司法部近日宣布完成一項創紀錄行動,成功查扣價值超過2.253億美元的加密貨幣資產,標志着美國特勤局歷史上規模最大的加密資產扣押行動。
這些被查扣的資金與一個跨國範圍內的投資詐騙網路相關聯,該網路通過精心設計的社交工程手段成功欺騙了400多名受害者,造成數十億美元的經濟損失。值得注意的是,在此次行動中,穩定幣發行機構Tether因在追蹤和凍結相關資金方面提供的協助,獲得了司法部的公開認可。
司法部提交的民事沒收訴狀顯示,本次查扣的全部資產均爲Tether發行的與美元掛鉤的穩定幣USDT。調查發現,犯罪團夥利用區塊鏈技術的特性,通過在多個交易平台上使用數百個錢包地址轉移資金,試圖掩蓋這些資金的非法來源。這些詐騙活動主要採用"養套殺豬"的方式進行操作,詐騙者首先通過社交媒體、電話或網路交友平台與目標受害者建立信任關係,隨後誘導他們投資虛構的加密項目,導致許多受害者損失了畢生積蓄。
特勤局舊金山辦公室負責人Shawn Bradstreet強調:"此次2.253億美元的查扣行動創下了美國特勤局在加密貨幣沒收領域的歷史紀錄。這些詐騙活動嚴重利用了受害者的信任,並對他們造成了嚴重的經濟損害。我們與FBI以及Tether的密切合作展示了我們追蹤非法交易的技術能力。"
Tether的首席執行官Paolo Ardoino在相關聲明中表示,Tether與司法機構的合作對打擊此類金融犯罪至關重要。這一事件也引發了業內對加密金融安全防護措施的更多討論。