亞太執法部門凍結4700萬美元USDT 揭祕跨國加密貨幣詐騙案

【鏈文】8月28日消息,某交易平台披露,2024年6月,在該平台、Chainalysis和其他行業合作夥伴支持的多方利益相關者調查後,亞太地區執法部門凍結了近5000萬美元的非法資金。當年案件中,Chainalysis調查團隊運用區塊鏈分析技術,追蹤到與東南亞另一活躍詐騙網路相關的資金流向。他們追蹤了2022年11月至2023年7月間數十名受害者的交易,鎖定一系列由騙子控制的整合錢包。犯罪分子將資金集中到主錢包,經中間地址分配至五個最終錢包,共持有近4700萬美元USDT。爲延長詐騙,騙子還會返還少量資金。亞太執法部門獲情報後,指示穩定幣發行者於6月凍結資金,調查人員迅速行動,阻止了非法所得的兌換。

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链上资深吃瓜群众vip
· 08-29 23:46
节奏带走了!
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NonFungibleDegenvip
· 08-29 17:21
wen prison ser?
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会飞的资深韭菜vip
· 08-28 11:44
凉凉 看来我的usdt也悬了
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喝茶看盘侠vip
· 08-28 11:36
就这点钱都追得到?
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LiquidationAlertvip
· 08-28 11:36
技术手段NB啊
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NFTRegrettervip
· 08-28 11:34
玩太大 翻车了
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Gas_Optimizervip
· 08-28 11:30
哪个交易平台暴露的?
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