假設一個假想的情況:一個每天收入約7000萬美元的大毒梟決定使用加密貨幣來合法化資金。他的策略是將這筆金額分割成更小的部分,並每天分發到多個數字錢包中。



假設每天大約有1000萬美元流入像Monero和Zcash這樣的加密貨幣,這些貨幣以其匿名化方法而聞名。通過復雜的帳戶和電子錢包網路,這些資金被分配爲每10000美元分別從不同地址轉帳到數字資產,然後在去中心化交易所上兌換成像USDC或USDT這樣的穩定幣。

最終,一個月內通過這種方式可能合法化大約3億美元,同時每天更換投資組合和多樣化方法。部分資金可以投入合法業務和官方交易所,創造合法資本增長的假象,並提供可信的掩護。

對於此類操作,可以選擇以下加密貨幣:

1. Monero通過環籤名等技術提供了最大的隱私,使得交易追蹤幾乎不可能。

2. Zcash

提供稱爲“屏蔽交易”的隱私選項,隱藏交易細節以防止外人窺探。

3. 美元結算

由法定貨幣儲備支持的穩定幣,允許將資金轉換爲用於日常財務需求的穩定資產。

這些加密貨幣有助於隱藏財務痕跡,並有效操控數字空間中的交易。

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