加密世界中的詐騙者：對“拉繩子”這一億萬富翁生意的分析

在加密貨幣生態系統中，區塊鏈技術旨在爲被傳統系統排除的個人提供財務賦權和銀行服務的訪問。然而，這項技術已成爲復雜詐騙的溫牀，正在給韭菜投資者造成數百萬的損失。

"拉盤"的解剖：完美的欺詐

一部由記者Mariana van Zeller制作的最近紀錄片揭示了加密貨幣繁榮的陰暗面，重點關注一種特別具有破壞性的欺詐模式："rug pull"。這一方案簡單而無情，正在摧毀整個財富。

"每當出現看似能夠快速賺取大量金錢的事物時，總會有人願意利用這些夢想和希望，"瑪麗安娜在她的研究中解釋道。

這些詐騙的機制遵循一個可識別的模式：詐騙者創建一個數字代幣，最初以非常低的價格上市，然後通過社交網絡如X、Telegram、Reddit和YouTube進行激進的推廣活動。他們使用付費推廣者人爲地抬高資產的價格。當足夠多的投資者信任其潛力購買了代幣後，創作者便清算他們的倉位並消失，導致價值完全崩潰，讓投資者手中持有毫無價值的數字資產。

根據FBI的數據，目前 "rug pulls " 約佔加密貨幣領域非法收入的37%，使其成爲數字生態系統中最賺錢的欺詐模式之一。

文檔案例：百萬損失

加利福尼亞州金融保護與創新部的官方記錄顯示出一個令人擔憂的局面，記錄了372條與加密資產相關的欺詐活動。

在最嚴重的案例中，一名68歲的男子因一筆從交易平台轉入他銀行帳戶的交易無故消失而損失了超過565,000美元。

另一個典型案例涉及一位投資者，他通過WhatsApp被聯繫，並被吸引到一個名爲Goomarket LLC的虛假平台。受害者被操縱以爲自己贏得了5.3百萬美元，但當他嘗試提取資金時，騙子要求支付所謂的稅款。在完成這筆初始付款後，出現了與反洗錢授權相關的新要求。最終，在轉移了540,000美元後，受害者在該平台完全消失時發現了騙局。

騙子的心理學：完全缺乏同理心

在萬澤勒的紀錄片中揭示的一個最令人不安的方面是那些實施這些欺詐行爲者的心態。在與三名保持匿名的騙子的採訪中，其中一人自稱爲“X先生”，毫無悔意地將拉地毯（rug pulls）描述爲一種“合法的盜竊方式”，並冷冷地聲稱：“你只需做到這一點。我們不在乎。”

當記者質問這個詐騙犯關於他行爲的毀滅性後果時——一些人失去了畢生的積蓄、家園、退休金，甚至出現了以自殺告終的案例——他的回答令人毛骨悚然：

"如果你打算把一生的積蓄投資在一種幣上，你應該花五分鍾在谷歌上搜索一下……他們是世界上最愚蠢的人。" Mr. X 說道。

這一聲明揭示了現代數字欺詐經濟的本質：無情的操作者，極度自信，完全缺乏對其受害者的同情。

當前背景：牛市中的風險增加

根據Bitwise指數基金的分析，2024年第四季度可能被記住爲“加密貨幣歷史上最重要的時刻之一”。矛盾的是，市場上最樂觀和增長最快的時期也代表着投資者面臨的最大風險時刻。

正如平台Forta的安全專家約翰·威爾遜所指出的，"欺詐者和網絡釣魚方案的創造者天生就是 opportunists "，他們正是在投資者熱情最高漲的時刻利用這些機會進行欺詐。

在這種環境中，識別警示信號和對項目進行適當盡職調查的能力變得至關重要，以保護數字資產，特別是在市場經歷可能使經驗不足的投資者的判斷變得模糊的狂熱階段時。