比特幣巨鯨身份曝光！前 BitForex CEO 持 10 萬枚 BTC 空單狂賺 2 億美元

鏈上偵探 Eye 揭露震撼內幕，持有 10 萬枚比特幣的神秘比特幣巨鯨疑似前 BitForex 執行長 Garrett Jin。這位比特幣巨鯨 8-9 月拋售 35,000 枚 BTC 換取 42.3 億美元 ETH，10 月 11 日提前開設 7.35 億美元空單，在市場崩盤中狂賺 2 億美元。

比特幣巨鯨震撼曝光：10 萬枚 BTC 持倉鎖定 Garrett Jin

（來源：鏈上偵探 Eye）

加密貨幣社群 10 月 12 日因一名比特幣巨鯨的真實身份掀起熱議。知名鏈上偵探「Eye」透過 X 平台發布長文調查報告，試圖揭露一名持有超過 10 萬枚比特幣的神秘「Hyperliquid 比特幣巨鯨」身份，所有證據都指向前 BitForex 交易所執行長 Garrett Jin。這個發現如果被證實，將是加密貨幣圈最重大的身份揭露事件之一，因為這位比特幣巨鯨掌控的財富高達數十億美元。

這名比特幣巨鯨之所以引人關注，首先是其驚人的資產持有量。Eye 的調查顯示，該比特幣巨鯨目前仍掌控約 46,295 枚 BTC，按當前價格計算市值高達 51.9 億美元，散布於多個錢包地址。這種規模的持倉在整個比特幣市場中都極為罕見，只有少數機構投資者、早期礦工或交易所擁有類似規模。一個個人能夠累積如此巨量的比特幣巨鯨持倉，立刻引發了對其資金來源和真實身份的強烈好奇。

其次是這位比特幣巨鯨高調的操作行為。早在今年 8 月至 9 月，該比特幣巨鯨透過 Hyperliquid 平台的現貨（SPOT）和永續合約（PERP）交易，賣出超過 35,000 枚 BTC，換取價值逾 42.3 億美元的 ETH。這種大規模的換倉操作極為罕見，它不僅涉及天文數字的資金量，更展示了對市場走勢的某種判斷。從 BTC 轉向 ETH 可能反映了對以太坊生態系統增長潛力的看好，或者是一種資產配置的戰略調整。

第三個讓這位比特幣巨鯨成為焦點的原因，是其與 10 月 11 日市場大規模下跌的關聯。這名比特幣巨鯨提前開出了一筆高達 7.35 億美元的 BTC 空單，精準捕捉了市場波動，最終獲利約 2 億美元。這種「神奇」的時機選擇引發了社群對「內幕交易」的強烈質疑：這位比特幣巨鯨是如何提前知道市場即將暴跌的？是純粹的分析能力和運氣，還是獲得了某種提前的信息？

身份追蹤：從 ENS 域名到 BitForex 執行長

Eye 的調查採用了經典的鏈上偵探手法，通過追蹤資金流向和關聯地址來鎖定身份。關鍵突破口來自比特幣巨鯨的早期資金源頭。調查顯示，該比特幣巨鯨的資金來自 CEX 鏈上的 ereignis.eth 錢包，這個地址綁定了 ENS 域名 garrettjin.eth，直接指向 X 平台用戶 @GarrettBullish。這個 ENS 域名和社交媒體帳號的關聯，成為鎖定 Garrett Jin 的第一條線索。

進一步的分析指向了 Garrett Jin 的職業生涯背景。報告顯示，這位比特幣巨鯨的 BTC 持倉大多在 7 至 8 年前自主流交易所提取。這個時間點與 Garrett Jin 曾掌舵 BitForex 的職業生涯高度重疊。在 2017-2018 年這個時期，比特幣價格相對較低（相比現在），擁有交易所內部資源和資訊優勢的高管，確實有機會累積大量比特幣巨鯨級別的持倉。

BitForex 的歷史爭議也為這個身份推測增添了陰影。這家交易所在 2023 年遭日本金融廳點名未註冊經營，顯示其合規問題。2024 年 2 月更爆出 5,700 萬美元熱錢包資金外流，官網隨後關閉且提現被凍結，引發用戶恐慌。7 月，BitForex 官方對外聲稱團隊在中國江蘇接受警方調查並暫停全部交易。這一系列事件讓人質疑：這位比特幣巨鯨的龐大持倉是否與 BitForex 的資金流向有關？是否涉及挪用用戶資產？

Eye 的調查還發現，比特幣巨鯨曾向某主流交易所存款地址轉移大量資金，顯示其與中心化交易所體系有深度聯繫。這進一步支持了該比特幣巨鯨可能是交易所內部人士的推測。然而，業界對這個身份推測保持審慎態度。一位行業領袖在轉發 Eye 調查時表示「不確定真實性，希望有人能幫忙交叉核實」，並強調不應該侵犯用戶隱私，最好由第三方調查人員使用公開區塊鏈數據進行研究。

事件曝光後，Garrett Jin 的反應也頗為可疑。他迅速調整社交媒體設定，將 X 個人檔案中的 @XHash_com（其 2024 年創辦的非託管 ETH 質押平台）移除，並更換頭像照片，明顯試圖降低曝光度。這種「此地無銀三百兩」的行為，反而讓社群更加確信 Eye 的調查可能觸及了真相。不過截至目前，Garrett Jin 本人尚未公開回應這些指控，比特幣巨鯨的真實身份還不能百分之百確定。

比特幣巨鯨的精準狙擊：7.35 億空單獲利 2 億美元

這位比特幣巨鯨最令市場震驚的操作，是其在 10 月 11 日市場崩盤前的精準做空。根據 Hyperliquid 平台數據，該比特幣巨鯨提前開設了一筆高達 7.35 億美元的 BTC 空單。當川普宣布對中國加徵 100% 關稅、比特幣從 12.2 萬美元暴跌至 10.2 萬美元時，這個空單為比特幣巨鯨帶來了約 2 億美元的驚人獲利。

這種時機的精準性引發了廣泛的內幕交易質疑。比特幣巨鯨是如何提前知道川普即將宣布關稅政策的？是如何準確判斷市場會在這個時刻崩盤的？普通交易者依靠技術分析和市場情緒很難預測地緣政治黑天鵝事件的準確時機。這位比特幣巨鯨的成功可能源於幾種可能：第一，擁有某種政策內幕信息管道；第二，長期持有大額空單，恰好在這次事件中獲利；第三，卓越的宏觀分析能力讓其提前判斷中美關係惡化。

無論真相如何，這次操作展示了比特幣巨鯨級別玩家的市場影響力。7.35 億美元的空單本身就足以影響市場走勢，特別是在 Hyperliquid 這種相對較小的平台上。當市場開始下跌時，這個巨額空單的平倉買入可能會暫時支撐價格；而在建立空單時，如果採用現貨對沖策略，比特幣巨鯨的賣出行為本身就會增加賣壓。這種規模的玩家參與市場，其行為本身就成為影響價格的因素。

另一個耐人尋味的細節是 Lookonchain 補充的信息：與該比特幣巨鯨有聯繫的錢包曾轉賬 131 萬美元 USDC 至某投資機構的存款地址，暗示該比特幣巨鯨可能與特定投資圈或業內人士有聯繫。這些關聯性雖然不構成確鑿證據，但為身份推測提供了更多線索。如果能夠追蹤這些資金關係網絡，可能會揭露更多關於比特幣巨鯨真實身份和操作模式的信息。

比特幣巨鯨現象的市場啟示

Garrett Jin 比特幣巨鯨事件為整個加密貨幣市場提供了多重啟示。首先是中心化交易所內部人士的潛在優勢和風險。如果 Garrett Jin 確實是這位比特幣巨鯨，那麼他的巨額持倉很可能是在擔任交易所高管期間累積的。交易所高管擁有信息優勢、資金渠道和操作便利，這讓他們在累積個人財富方面具有普通用戶難以企及的優勢。但這也引發倫理和法律問題：這些持倉是否涉及利益衝突或挪用？

其次是比特幣巨鯨對市場的影響力。擁有 10 萬枚 BTC 的比特幣巨鯨，其任何大額操作都可能對市場產生顯著影響。35,000 枚 BTC 換成 ETH 的操作，足以在短期內影響兩個幣種的價格。7.35 億美元的空單建立和平倉，同樣會在市場上留下痕跡。這提醒普通投資者，他們面對的不僅是市場的隨機波動，還有比特幣巨鯨級別玩家的戰略操作。

第三是鏈上透明度的雙面性。區塊鏈的透明性讓像 Eye 這樣的偵探能夠追蹤資金流向並推測身份，這對於揭露潛在的不當行為很有價值。但同時，這種透明度也侵犯了隱私，即使是合法財富的持有者也可能不希望被公開曝光。這個案例凸顯了加密貨幣社群在透明度與隱私之間持續存在的張力。

最後是 BitForex 用戶面臨的潛在風險。如果這位比特幣巨鯨的財富確實與 BitForex 資金外流有關，那麼該交易所的用戶可能是真正的受害者。當交易所關閉、用戶資金被凍結時，如果高管卻坐擁數十億美元的個人財富，這無疑是對用戶信任的最大背叛。這個案例再次提醒投資者：不要將大量資金長期存放在中心化交易所，使用冷錢包自我託管是更安全的選擇。