英國揭露十億美元穩定幣洗錢網路，涉及重大制裁逃避案件

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來源: 姨太新聞 原標題：英國揭露十億美元穩定幣洗錢網路爲俄羅斯戰爭機器提供資金 原始連結：

網路

英國國家犯罪局(NCA)揭露了一個價值十億美元的制裁規避網路，該網路嚴重依賴穩定幣將資金輸送給俄羅斯實體。該調查代號爲“破壞行動”，揭示了一條從莫斯科延伸到迪拜和倫敦的大規模現金到加密貨幣的管道，最終通過一家金融機構轉移資金，以規避西方制裁。

網路是如何運作的

NCA官員識別出兩個相互關聯的講俄語團體，Smart和TGR集團，作爲該計劃的核心操作者。這兩個網路與被制裁的組織、網路犯罪分子和毒品販運團夥合作。

調查人員表示，這些團夥設計了一套復雜的洗錢基礎設施，將來自毒品、武器販運和其他犯罪活動的收益轉換爲加密貨幣。穩定幣，特別是USDT，因其快速結算和價格穩定而成爲該操作的核心，使其成爲希望避免比特幣或以太坊波動的受制裁行爲者的理想選擇。

洗錢渠道經常涉及受制裁的交易所，某些平台是主要的入金通道。在執行行動後，操作者轉移到新創建的平台，並輔以一網路中介經紀人，暗中促進跨境轉帳。

最終，加密貨幣流向了爲俄羅斯軍事工業綜合體提供資金的實體。

法律執法響應

行動破壞者得到了美國、愛爾蘭和法國的支持，導致近2500萬英鎊的現金和加密貨幣被查獲，並逮捕了數十名嫌疑人。調查突顯了穩定幣盡管有其合法用途，但由於其流動性和全球覆蓋，已成爲規避制裁的首選工具。

對穩定幣日益關注

這些發現驗證了監管機構對穩定幣在非法金融中可能發揮的作用日益增長的擔憂。各國政府正在施壓發行人加強合規框架，而區塊鏈分析公司則繼續追蹤公共帳本上的可疑交易，強化了盡管存在匿名性的認知，穩定幣的流動仍然是可追蹤的。

英國的揭露與早期對涉及被制裁參與者的數十億美元加密貨幣轉移的調查一致。同時，開發替代穩定幣的努力不斷湧現，促使全球各地的監管機構加強監管審查。