根據Chainalysis和TRM Labs的報告，全球交易所的非法使用加密貨幣降至歷史最低水平。

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資料來源：CritpoTendencia 原標題：根據Chainalysis和TRM Labs的報告，全球交易所的非法加密貨幣使用降至歷史最低水平 原始連結: 在集中交易所中，非法使用加密貨幣的情況達到了現代測量以來的最低水平。基於Chainalysis和TRM Labs的獨立數據的新分析顯示，直接與非法錢包相關的交易所佔全球七大交易所處理的總交易量的比例今天僅佔0.018%到0.023%之間。

一家按交易量和用戶數量計算的最大數字資產交易所獲得了業內最佳業績。根據Chainalysis的數據，到2025年6月，只有0.007%的交易量與非法資金相關，這一比例比其主要競爭對手的平均水平低超過2.5倍。

TRM Labs得出類似的結論，指出其曝光量比市場其他部分低約30%。

直接曝光的意義及其重要性

直接曝光代表可以直接追蹤到參與確認非法活動的錢包（如勒索軟體、詐騙、制裁違規或黑客攻擊）的交易所總交易量的百分比。由於區塊鏈固有的透明性，這一指標可以精確量化。

實際例子：如果每處理10,000美元的交易中有1美元與非法地址相關聯，直接暴露率爲0.01%。率越低，內部系統檢測、阻止和報告可疑活動的有效性就越高，在活動進入流通之前。

盡管媒體標題通常將加密貨幣與非法融資聯繫在一起，但在傳統金融系統中的規模要大得多。

NASDAQ的2024年全球金融犯罪報告估計，在2023年通過全球金融渠道流通了3.1萬億美元的非法資金。同時，聯合國和國際貨幣基金組織估計，全球GDP的2%到5%——約每年2萬億美元——是通過傳統系統進行洗錢的。

與此形成對比的是，Chainalysis 和 TRM Labs 估計七大中心化交易所的年非法交易總額不足 100 億美元。

美國白宮2025年的報告《加強美國在數字金融技術中的領導地位》指出，通過數字資產進行的洗錢和恐怖主義融資"仍然遠低於"通過法定貨幣和銀行轉帳觀察到的水平。

數據顯示進展也很快：在2023年1月至2025年6月期間，一家最大的交易所將其直接敞口減少了96%到98%，超出了整個行業的改善速度，同時處理的交易量相當於其六大競爭對手的總和。

如何保持最低的非法曝光水平

該交易所通過多層安全模型來支撐這些結果，該模型集成了預防、監控和快速響應：

• 人力與技術投資：超過1280名專家 -佔其勞動力的22%- 從事合規、調查和風險管理。公司每年投入數億美元用於KYC、交易監控和反欺詐系統。
• 與當局合作：已響應超過240,000個當局請求，並爲全球研究人員提供了超過400次技術培訓。
• 戰略聯盟：作爲Beacon Network的創始成員和全球T3+ (項目的參與者，與行業其他參與者和分析平台)一起，實時爲非法資金的凍結和回收做出貢獻。
• 高級監控：使用智能分析、人工智能和機器學習可以減少誤報，提高非法流動檢測的準確性。

鏈上透明度、結構性投資和全球合作的結合正在將該行業推向前所未有的控制和可追溯性水平，這一規模與每年在傳統金融系統中流通的數萬億非法資金形成鮮明對比。