國際刑警宣布加密貨幣詐騙網路是全球威脅

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資料來源：PortaldoBitcoin 原文標題：國際刑警聲明加密貨幣詐騙網路是全球威脅 原始連結：

介紹

國際刑警正式承認與加密貨幣相關的欺詐行爲現在已成爲一個龐大住宅區詐騙產業的中心，將該網路指定爲跨國犯罪威脅，同時全球執法機構正在積極協調其金融流動。

國際刑警組織成員國在馬拉喀什的大會上通過了一項關於該主題的決議，按照公開聲明。

該組織表示，這些網路依賴於人口販運、在線欺詐和強迫勞動，現在已影響到六十多個國家的受害者。

犯罪網路的運作

“經常以海外高薪工作的借口，受害者被販運到住宅區，在那裏被迫進行非法活動，如語音釣魚、浪漫騙局、投資欺詐和加密貨幣詐騙，針對全球各地的個人，”該組織表示。

該決議描述了犯罪團夥通過虛假招聘廣告招募受害者，並將其運送到住宅區，在那裏被迫進行投資計劃、情感欺詐和加密貨幣詐騙等其他非法或犯罪活動。

國際刑警表示，操作這些詐騙中心的團夥使用先進技術“來欺騙受害者並掩蓋他們的操作”，跨國犯罪網路以“高度適應性的性質”運作。

地理擴張

中心詐騙模型最初在東南亞引起了國際關注，緬甸、柬埔寨和老撾的復雜情況被記錄爲大規模人口販賣和強制在線欺詐的地方。

與詐騙相關的人口販運受害者來自該地區，以及中國和印度，自2023年1月起。

在同年的五月，這個計劃已經擴展到俄羅斯的某些地區、哥倫比亞的部分地區、東非沿海國家以及英國的部分地區。

豬肉屠宰操作與加密貨幣流動

網路犯罪集團與加密貨幣的聯繫首次在去年七月被揭露，當時發現由位於柬埔寨金邊的金融集團Huione運營的一個在線市場處理了超過110億美元與詐騙復雜操作關聯的加密貨幣交易。

今年五月，美國財政部採取措施將該集團隔離於美國金融體系，聲稱其與豬肉綜合體的欺詐活動相關的洗錢活動超過40億美元。

"幾年前，來自豬肉屠宰操作的資金流動通過主要交易所的路徑相對可預測。今天，它們在很大程度上依賴於穩定幣、低成本區塊鏈和區塊鏈之間的快速交換，以分散流動並節省時間，"前財政部官員、現任區塊鏈智能公司TRM Labs全球政策負責人Ari Redbord說道。

TRM Labs 還觀察到 “對洗錢網路、場外交易所和非正式提現基礎設施的使用更加頻繁——這一切都幫助運營商在傳統金融監管之外轉移價值”，Redbord 補充道。

國際協調與響應

"但是歷史並非單方面的：隨着警方當局的注意力加大，欺詐網路改變了他們轉移資金的方式，而捍衛者們也變得更加敏捷，"他表示。“這種全球協調才是真正的改變。”

國際刑警的決議是"更廣泛國際變革的一部分"，Redbord補充道。隨着美國最近成立的一個工作組，“亞洲和歐洲的合作夥伴"現在在與人口販運相關的欺詐計劃類型上"越來越一致”。

盡管這些網路“在具有跨境空隙的區域蓬勃發展”，但這些空隙現在正在“收窄”，因此“幾年前根本不存在的行動窗口”現在可以被識別，補充道。

資產的協調追蹤以定位丟失的資金並非"僅僅可行"，Redbord表示該過程"在各個司法管轄區協同工作時才有效"。

"當協調運作時，實際上可以切斷這些網路所依賴的逃生路線，"他補充道。