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📆 活動時間
2025年9月4日 18:00 - 9月14日 24:00 (UTC+8)
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KYC 系統：選擇提供商之前需要了解的基本信息
定義
KYC（了解您的客戶）是一項監管合規要求，要求金融服務組織對新客戶或客戶進行身份驗證、監控交易並評估風險。這對於任何提供金融服務的機構或企業來說都是至關重要的，銀行可以開設新賬戶或繼續與滿足所有基本 KYC 標準的客戶開展業務。
重要性
KYC 措施對於金融機構保護自己免受欺詐和非法活動至關重要。成功的 KYC 系統可以幫助組織更好地了解其客戶，同時還有助於防止潛在的欺詐、洗錢和其他危險。
功能性
如今，KYC 驗證通常由第三方來源執行。第三方提供商專注於客戶識別技術和服務，使他們能夠快速可靠地驗證客戶身份。
優點
KYC 提供商為企業提供多種優勢，例如簡化合規流程、驗證客戶數據、確保合規性、降低欺詐風險、訪問全球監視列表和數據庫、改善客戶體驗以及在檢測到可疑活動時接收實時警報通知。
供應商
KYC 提供商是幫助企業驗證客戶身份並評估相關風險的第三方服務。通常，提供商提供的功能和工具可以簡化企業的客戶入職流程並確保遵守反洗錢 (AML) 法律。他們還可能提供其他服務，例如欺詐檢測、交易監控、制裁篩查和類似服務。
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