根據金融行為監管局 (FCA) 的命令，自 2023 年 9 月 1 日起，在英國運營的加密資產公司必須收集、驗證和共享有關其客戶進行的轉賬的信息，應用所謂的“旅行規則”。

這是一套旨在打擊洗錢、恐怖主義融資、大規模殺傷性武器擴散和其他涉及加密貨幣的犯罪行為的法規。它們由國際金融行動特別工作組（FATF）於2019年提出，於2022年6月更新，並在今年6月23日結束的全體會議上進行了審查。
FCA在8月17日的聲明中指出，該指南的實施符合FATF的要求，FATF對成員國施加越來越大的壓力，要求其採取這些措施來監管比特幣生態系統（BTC）和其他加密貨幣。
因此，FCA 要求英國交易所在發送或接收比特幣或其他加密資產時，無論是在國內還是在已經應用該規則的司法管轄區，都必須完全遵守旅行規則。公司在使用第三方提供商時還將負責合規性。
監管機構呼籲公司注意“採取一切合理措施並儘一切盡職調查以遵守旅行規則”，甚至要求定期審查其他司法管轄區的規定實施情況並相應調整流程。
FCA 指出：“在任何情況下，交易所都必須保證信息的收集和存儲，即使與其相關的公司沒有足夠的數據。”為此，他們必須考慮是在國內還是國外運營，並採取適當的措施。
FCA 補充說，為了進一步支持公司實施該法規，他們一直在與聯合反洗錢指導小組 (JMLSG) 和英國財政部 (HMT) 合作，制定一系列指導方針交流必須隨之而來。據悉，企業必須在2023年8月25日前進入指南。
根據這一新要求，沙特王國加入了正在推進旅行規則實施的國家行列。在此之前，FATF 呼籲人們注意該機構 75% 的成員不遵守規定的事實。