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西班牙当局逮捕与加密货币相关的庞氏骗局的领袖

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西班牙当局逮捕了一名被确认身份为A.R.,并在网上被称为“CryptoSpain”的男子,因涉及庞氏骗局。该嫌疑人被指控实施了一项2.6亿欧元($300 百万)的国际投资诈骗。

根据报告,CryptoSpain 是 2023 年开始运营的 Madeira Invest Club (MIC) 的幕后操控者。该私人投资集团曾向投资者承诺以黄金、加密货币、房地产和豪华游艇的形式提供回报。

一张横跨多个大陆的欺骗网络

诱人的优惠吸引了许多投资者,他们成为了受害者,因为马德拉投资俱乐部运作为一个庞氏骗局。根据西班牙当局的说法,超过3000人受到影响,当CryptoSpain在支付早期投资者后未能支付投资者。

当MIC未能履行其和解承诺时,新投资者被留下了。西班牙民警进行的初步调查显示,MIC并未用用户的资金进行任何实际经济活动。

有趣的是,MIC将其计划扩展到至少10个不同的国家,包括美国、马来西亚、香港、葡萄牙和英国。

加密货币社区呼吁警惕“保证回报”

CryptoSpain在一项名为“行动PONEI”的联合调查后被捕。该行动涉及来自多个国家的执法机构,其中包括他运营的地区的国家,如新加坡、泰国等。

这一发展引发了加密货币社区在线的反应。一位用户强调,投资者需要停止追逐隐藏在区块链术语中的‘保证回报’。他坚持认为,研究投资提议仍然至关重要,并指出如果一个人无法解释其原则,那么这就不是投资,而是欺诈。

其他用户呼吁潜在投资者在将资金投入任何项目之前,始终跟踪资金流动。他们指出,炒作通常会消退,因此在追逐旨在吸引轻信投资者的收益之前,要求真实的链上证明是关键。

打击加密货币庞氏骗局

恶意行为者一直在利用毫无防备的投资者参与不同的庞氏骗局

在九月份,印度执法局对著名商人拉杰·孔德拉提出了指控。有关当局声称孔德拉持有285个比特币,价值$31 百万,这些是犯罪所得。

在美国,检察官决心对HashFlare的联合创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin施加严厉的惩罚。这对二人涉及了$577 百万庞氏骗局,法官判处的刑罚被认为过于宽松。

西班牙当局逮捕与加密货币相关的庞氏骗局头目,首发于 TheCoinrise.com。

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