英国严重欺诈办公室对$28M 加密货币基金崩溃展开调查

英国严重欺诈办公室(SFO)已对一项筹集2800万美元的加密货币计划的失败启动重大调查，表明其打击大规模加密欺诈的决心。此案件导致两名男子被捕，这是SFO公开宣布的首个高调加密调查。

基础市场的兴起与衰落

该项目Basis Markets是调查的重点，它向投资者提供了一种所谓的加密对冲基金，基于复杂的交易为他们带来回报。在2021年晚些时候，它进行了两轮资金销售：11月进行了一次NFT销售，12月进行了一次代币发行。这两个项目宣称旨在帮助基金的运营成立，并为投资者带来未来的回报。

该项目在2022年6月变得问题重重。投资者被告知，由于美国预期的监管变化，项目无法继续。与支持者的联系很快被终止，也没有进行退款或退货。还有指控称部分资金被误用，而不是用于资助项目，而是被交给了创始人。

SFO调查与逮捕

2025年11月20日，SFO调查员在伦敦和西约克郡进行了协调突袭，得到了大都会警察和西约克郡警察的协助。两名30多岁和40多岁的男性因涉嫌通过虚假陈述进行欺诈、共谋欺诈和洗钱被逮捕。此案仍处于调查阶段，警方呼吁任何有信息的人站出来提供线索。

SFO的声明

SFO主任Nick Ephgrave强调，该机构在与加密货币相关的调查方面越来越熟练，并表示办公室将尽一切努力针对那些利用数字货币欺诈投资者的个人。律师总长Ellie Reeves进一步解释，欺诈不仅对个别受害者造成损害，也损害了人们对金融系统的信任和信心。SFO已设立专用电子邮件BasisMarkets@sfo.gov.uk，以便投资者和举报人传递信息。

您是否投资了 Basis Markets？

我们呼吁任何对这个加密方案有了解的人与我们的团队联系。

听SFO调查员马丁·霍尔讲述为什么您的信息可能对我们的调查有所帮助 pic.twitter.com/Q3jx7HwjUx

— 严重欺诈办公室 (SFO) (@UKSFO) 2025年11月20日

对投资者的影响

Basis Markets的崩溃突显了加密筹款的危险，特别是当这些计划提供高回报且透明度极低时。投资者被提醒要进行尽职调查，探查资金的使用情况，项目是否有实际的运营路线图，以及创始人所做的承诺是否可行。

结论

这是SFO进行的第一次调查，突显了其愿意解决如此大规模的加密货币欺诈。在英国加密市场的情况下，这对那些不透明或基于不切实际承诺的项目发出了警告。此案还表明监管机构对数字资产欺诈的严肃态度正在成为一种新兴的全球行为，这意味着加密企业将不再能够逃避法律监管。

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