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有報導指出他們是透過哈瓦拉(hawala)網路運作。對不熟悉的人來說,這是一種非正式的價值轉移系統,無需實體現金跨境運送。整個系統依靠不同地點的經營者之間的信任與帳本平衡運作。這是一個相當聰明的方式來繞過傳統銀行管道,不過這也引發了明顯的監管問題。

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NewDAOdreamervip
· 11-25 11:04
hawala這套玩法其實老早就有了,現在拿來搞加密確實有點新意... 但這樣玩監管遲早得來敲門吧?
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Ser Rug Resistantvip
· 11-24 00:34
嗯這套信任機制說白了就是古代鏢局的數字版啦,監管部門得頭大
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RebaseVictimvip
· 11-23 02:11
hawala這套體系其實早就存在了,現在拿來洗錢就突然成大新聞?
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地平线猎手vip
· 11-23 02:09
hawala這套玩法確實老到,但真要追查起來監管部門早就盯上了吧
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VCsSuckMyLiquidityvip
· 11-23 02:08
哈瓦拉這套老古董還活着呢?信任帳本這玩意兒監管部門得多頭疼
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