Bitcoin balina kimliği açığa çıktı! Eski BitForex CEO'su 100,000 adet BTC short emir ile 200 milyon dolar kazandı.

On-chain dedektif Eye, 100,000 Bitcoin tutan gizemli Bitcoin Balina'sının eski BitForex CEO'su Garrett Jin olduğu iddialarını ortaya çıkardı. Bu Bitcoin Balina'sı, 8-9 Eylül'de 35,000 BTC'yi 4.23 milyar dolar ETH karşılığında elden çıkardı ve 11 Ekim'de 735 milyon dolar değerinde bir short emir açarak piyasa çöküşünde 200 milyon dolar kazandı.

Bitcoin Balina şok edici şekilde ortaya çıktı: 100.000 adet BTC pozisyonu kilitlendi Garrett Jin

(Kaynak: on-chain dedektif Eye)

Kripto para topluluğu 12 Ekim'de bir Bitcoin Balina'sının gerçek kimliği hakkında büyük bir tartışma başlattı. Ünlü on-chain dedektif “Eye”, X platformu üzerinden uzun bir araştırma raporu yayınlayarak 100.000'den fazla Bitcoin'e sahip olan gizemli "Hyperliquid Bitcoin Balina'sı"nın kimliğini ifşa etmeye çalıştı; tüm kanıtlar eski BitForex borsa CEO'su Garrett Jin'e işaret ediyor. Bu keşif doğrulanırsa, kripto para dünyasında en büyük kimlik ifşası olaylarından biri olacak çünkü bu Bitcoin Balina'sının kontrolündeki servet milyarlarca dolara ulaşıyor.

Bu Bitcoin Balina'sının dikkat çekmesinin nedeni, öncelikle sahip olduğu şaşırtıcı varlık miktarıdır. Eye'ın araştırması, bu Bitcoin Balina'sının şu anda yaklaşık 46,295 BTC'ye sahip olduğunu ve mevcut fiyat üzerinden hesaplandığında piyasa değerinin 5.19 milyar dolar seviyesine ulaştığını gösteriyor; bu varlıklar birçok cüzdan adresine dağılmış durumda. Bu ölçekteki bir pozisyon, tüm Bitcoin piyasasında son derece nadirdir; yalnızca az sayıda kurumsal yatırımcı, erken dönem madenciler veya borsa benzeri bir ölçeğe sahip. Bir bireyin bu kadar büyük bir Bitcoin Balina pozisyonunu biriktirmesi, hemen finansman kaynağına ve gerçek kimliğine yönelik büyük bir merak uyandırdı.

İkincisi, bu Bitcoin Balina'sının dikkat çekici işlem davranışıdır. Bu yılın Ağustos'tan Eylül'e kadar, bu Bitcoin Balina'sı Hyperliquid platformundaki spot (SPOT) ve sürekli sözleşme (PERP) işlemleriyle 35,000'den fazla BTC satmış ve bunun karşılığında 42.3 milyar dolar değerinde ETH almıştır. Bu tür büyük çaplı varlık değiştirme işlemleri son derece nadirdir; sadece astronomik rakamda bir fon miktarını değil, aynı zamanda piyasa eğilimlerine dair bir yargıyı da göstermektedir. BTC'den ETH'ye geçiş, Ethereum ekosisteminin büyüme potansiyeline dair bir iyimserliği veya bir varlık dağılımı stratejisi ayarlamasını yansıtıyor olabilir.

Bu Bitcoin balinasının dikkat çekmesinin üçüncü nedeni, 11 Ekim'deki piyasa çöküşü ile olan ilişkisidir. Bu Bitcoin balinası, piyasa dalgalanmalarını tam olarak yakalayarak, 7.35 milyar dolara kadar bir BTC kısa emir açtı ve nihayetinde yaklaşık 200 milyon dolar kazanç sağladı. Bu “olağanüstü” zamanlama, toplulukta “içeriden bilgi” ile ilgili güçlü şüpheler yarattı: Bu Bitcoin balinası, piyasanın çöküşe geçeceğini nasıl önceden bildi? Bu tamamen analiz yeteneği ve şans mıydı, yoksa önceden alınan bir bilgi mi vardı?

Kimlik Takibi: ENS Alan Adından BitForex CEO'suna

Eye'in araştırması, klasik on-chain dedektif yöntemlerini kullanarak fon akışını ve ilişkili adresleri takip ederek kimlikleri belirledi. Ana突破 noktası, Bitcoin balinasının erken finansman kaynağından geldi. Araştırma, bu Bitcoin balinasının fonlarının CEX on-chain'deki ereignis.eth cüzdanından geldiğini gösteriyor; bu adres, doğrudan X platformu kullanıcısı @GarrettBullish'e işaret eden garrettjin.eth ENS alan adıyla ilişkilendirilmiş. Bu ENS alan adı ve sosyal medya hesabının ilişkisi, Garrett Jin'i belirlemenin ilk ipucu oldu.

Daha ileri analizler, Garrett Jin'in kariyer geçmişine işaret ediyor. Rapor, bu Bitcoin Balina'sının BTC pozisyonlarının çoğunun 7 ila 8 yıl önce kendi akış borsalarından çekildiğini gösteriyor. Bu zaman dilimi, Garrett Jin'in BitForex'i yönettiği kariyeri ile yüksek oranda örtüşüyor. 2017-2018 döneminde Bitcoin fiyatları nispeten düşüktü (şu anla karşılaştırıldığında), borsa içi kaynaklara ve bilgi avantajına sahip yöneticilerin, gerçekten de büyük miktarda Bitcoin Balina seviyesinde pozisyon biriktirme fırsatına sahip olduğu söylenebilir.

BitForex'un tarihindeki tartışmalar, bu kimlik spekülasyonuna gölge düşürüyor. Bu borsa, 2023 yılında Japonya Finansal Hizmetler Ajansı tarafından kayıtsız faaliyet göstermesi nedeniyle hedef alındı ve uyum sorunlarını gösterdi. 2024 Şubat ayında, 57 milyon dolarlık sıcak cüzdan fonlarının dışa akışı ortaya çıktı, resmi web sitesi kapatıldı ve çekimler donduruldu, bu da kullanıcılar arasında panik yarattı. Temmuz ayında, BitForex resmi olarak ekibin Çin'in Jiangsu eyaletinde polis soruşturması altında olduğunu ve tüm işlemleri durdurduğunu duyurdu. Bu olaylar dizisi, bu Bitcoin Balina'sının büyük pozisyonunun BitForex'in fon akışlarıyla ilgili olup olmadığını sorgulatıyor? Kullanıcı varlıklarının kötüye kullanımı ile ilgili mi?

Eye'nın araştırması, Bitcoin Balina'sının belirli bir merkezi borsa cüzdan adresine büyük miktarda para transfer ettiğini ortaya koydu ve bunun merkezi borsa sistemiyle derin bir bağlantısı olduğunu gösterdi. Bu, Bitcoin Balina'sının borsa içindeki bir kişi olabileceği spekülasyonunu daha da destekliyor. Ancak sektörde bu kimlik spekülasyonuna temkinli bir yaklaşım sergileniyor. Bir sektör lideri, Eye araştırmasını paylaşırken “gerçeklikten emin değilim, umarım biri bunu çapraz doğrulayabilir” dedi ve kullanıcı gizliliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı; en iyisi üçüncü taraf araştırmacıların açık blok zinciri verilerini kullanarak araştırma yapmasıdır.

Olayın ifşa edilmesinin ardından, Garrett Jin'in tepkisi de oldukça şüpheliydi. Hızla sosyal medya ayarlarını değiştirdi, X kişisel profillerinden @XHash_com'u (2024 yılında kurduğu yönetimsiz ETH staking platformu) kaldırdı ve profil fotoğrafını değiştirdi, açıkça görünürlüğünü azaltmaya çalışıyordu. Bu “burada gümüş yok” davranışı, topluluğun Eye'ın araştırmasının gerçeği ortaya çıkarabileceğinden daha fazla emin olmasına neden oldu. Ancak şu ana kadar, Garrett Jin kendisi bu iddialara kamuya açık bir yanıt vermedi, Bitcoin Balina'nın gerçek kimliği henüz yüzde yüz kesinleşmiş değil.

Bitcoin Balina'nın hassas atışı: 735 milyon short emirle 200 milyon dolar kar

Bu Bitcoin Balina'sının piyasayı en çok şaşırtan hareketi, 11 Ekim'deki piyasa çöküşünden önceki hassas kısa pozisyon açışıydı. Hyperliquid platformunun verilerine göre, bu Bitcoin Balinası 735 milyon dolar değerinde bir BTC kısa pozisyon açtı. Trump, Çin'e %100 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladığında ve Bitcoin 122.000 dolardan 102.000 dolara düştüğünde, bu kısa pozisyon Bitcoin Balinası'na yaklaşık 200 milyon dolarlık inanılmaz bir kazanç sağladı.

Bu tür bir zamanlama hassasiyeti geniş çapta içeriden bilgi ticareti şüphelerini gündeme getirdi. Bitcoin Balina'sı, Trump'ın gümrük politikalarını açıklayacağını nasıl önceden biliyordu? Pazarın bu anda çöküş yaşayacağını nasıl doğru bir şekilde değerlendirdi? Sıradan yatırımcıların teknik analiz ve piyasa duyarlılığına dayanarak jeopolitik kara kuğu olaylarının doğru zamanlamasını tahmin etmeleri zordur. Bu Bitcoin Balina'sının başarısı birkaç olasılıktan kaynaklanıyor olabilir: Birincisi, belirli bir politika içeriden bilgi akışına sahip olmak; ikincisi, uzun vadeli büyük miktarda short emir bulundurmak ve bu olaydan kazanç sağlamak; üçüncüsü, mükemmel makro analiz yetenekleri sayesinde ABD-Çin ilişkilerinin kötüleşeceğini önceden tahmin etmek.

Her ne olursa olsun, bu işlem Bitcoin balina seviyesindeki oyuncuların piyasa üzerindeki etkisini gösterdi. 735 milyon dolarlık short emir, özellikle Hyperliquid gibi nispeten küçük bir platformda piyasa hareketlerini etkilemek için yeterlidir. Piyasa düşmeye başladığında, bu büyük short emirin kapatılması, fiyatı geçici olarak destekleyebilir; ve short emir oluşturulurken, eğer spot hedge stratejisi kullanılırsa, Bitcoin balinalarının satışı, satış baskısını artıracaktır. Bu ölçekli oyuncuların piyasaya katılması, davranışlarının kendisi fiyatı etkileyen bir faktör haline gelmektedir.

Diğer bir dikkat çekici detay, Lookonchain'in eklediği bilgilerdir: Bu Bitcoin Balina'sı ile bağlantılı cüzdan, belirli bir yatırım kurumunun depo adresine 1,31 milyon dolar USDC transfer etmiştir. Bu durum, bu Bitcoin Balina'sının belirli bir yatırım çevresi veya sektör içindeki kişilerle bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir. Bu ilişkiler kesin bir kanıt oluşturmamakla birlikte, kimlik tahminine daha fazla ipucu sunmaktadır. Bu finansal ilişki ağlarını takip edebilmek, Bitcoin Balina'sının gerçek kimliği ve operasyonel modeli hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarabilir.

Bitcoin Balina fenomeninin piyasa çıkarımları

Garrett Jin Bitcoin Balina olayı, tüm kripto para piyasasına çoklu dersler sağladı. Öncelikle merkezi borsa içindekilerin potansiyel avantajları ve riskleri. Eğer Garrett Jin bu Bitcoin Balina'sı ise, o zaman onun büyük pozisyonu muhtemelen borsa yöneticisi olduğu dönemde birikmiştir. Borsa yöneticileri bilgi avantajına, finansal kanallara ve operasyonel kolaylıklara sahip olup, bu da onların kişisel zenginlik biriktirmede sıradan kullanıcıların ulaşamayacağı avantajlar sunar. Ancak bu, etik ve hukuki sorunları da beraberinde getiriyor: Bu pozisyonlar çıkar çatışması veya zimmete geçirme ile ilgili mi?

İkincisi, Bitcoin balinalarının piyasa üzerindeki etkisidir. 100,000 BTC'ye sahip bir Bitcoin balinasının herhangi bir büyük işlemi, piyasada önemli etkilere yol açabilir. 35,000 BTC'nin ETH'ye dönüştürülmesi, kısa vadede iki varlığın fiyatını etkilemek için yeterlidir. 735 milyon dolarlık kısa emir oluşturma ve kapama da piyasada iz bırakacaktır. Bu, sıradan yatırımcılara, karşılaştıkları şeyin sadece piyasanın rastgele dalgalanmaları değil, aynı zamanda Bitcoin balina seviyesindeki oyuncuların stratejik işlemleri olduğunu hatırlatır.

Üçüncüsü, on-chain şeffaflığın ikili doğasıdır. Blockchain'in şeffaflığı, Eye gibi dedektiflerin fon akışını takip etmesine ve kimlikleri tahmin etmesine olanak tanır; bu, potansiyel kötü davranışları ortaya çıkarmak açısından değerlidir. Ancak aynı zamanda, bu şeffaflık gizliliği ihlal eder; hatta yasal zenginlik sahipleri bile ifşa edilmek istemeyebilir. Bu durum, kripto para topluluğunun şeffaflık ile gizlilik arasındaki sürekli gerilimi vurgulamaktadır.

Son olarak, BitForex kullanıcılarının karşılaştığı potansiyel riskler var. Eğer bu Bitcoin Balina'sının serveti gerçekten BitForex'teki fon akışıyla ilgiliyse, o zaman borsa kullanıcıları gerçek mağdurlar olabilir. Borsa kapandığında ve kullanıcı fonları dondurulduğunda, eğer yöneticiler milyarlarca dolarlık kişisel servetlerine sahip olursa, bu şüphesiz kullanıcı güvenine en büyük ihanet olur. Bu durum, yatırımcılara bir kez daha hatırlatıyor: Büyük miktarda parayı merkezi borsalarda uzun süre tutmayın, soğuk cüzdan kullanarak kendi kendinize saklamak daha güvenli bir seçenektir.