Влада Гонконгу звинуватила 16 суб'єктів у шахрайстві з криптовалютою JPEX

Влада Гонконгу висунула обвинувачення 16 особам, які, як вважають, пов'язані з шахрайством з криптовалютою JPEX, що призвело до втрати 205,8 мільйонів доларів. Здається, ці особи, до складу яких входять колишній адвокат і впливова особа в соціальних мережах Джозеф Лам, обманули понад 2 700 інвесторів.

Скам JPEX вплинув на 2,700 інвесторів

Згідно з інформацією поліції Гонконгу, найбільше ймовірне фінансове шахрайство в історії країни – це шахрайство з криптовалютою JPEX, яке вразило 2 700 інвесторів. Для контексту, біржа нібито діяла як платформа для торгівлі криптовалютою без ліцензії. Протягом цього часу вона вводила інвесторів в оману, змушуючи вірити, що є легітимною біржею.

Однак влада Гонконгу виявила розбіжності в його діяльності та відкрила справу у вересні 2023 року. З того часу було заарештовано близько 80 осіб, а у них вилучено HK$228 мільйон. Нещодавно влада висунула обвинувачення 16 особам за їхню участь у цій справі.

Судове засідання заплановано на 6 листопада

Південно-китайська ранкова пошта зазначила, що звинувачення проти них включають змову з метою шахрайства, шахрайське спонукання до інвестицій та відмивання грошей.

Вони заплановані на засідання Східного суду до 6 листопада. З 16 підозрюваних шестеро, як вважається, є основними членами операцій JPEX. Лам та ще шестеро були класифіковані як впливові особи або вважаються причетними до позабіржової (OTC) торгівлі криптовалютою.

Для влади Гонконгу це вперше, коли вони застосовують Закон про боротьбу з відмиванням грошей (AML) та фінансування тероризму до справи, пов'язаної з криптовалютами. Після цієї справи лідер Гонконгу Джон Лі зробив публічний заклик до “більшої публічної освіти для інвесторів, щоб вони знали про ризики”. Він також попросив запровадити ліцензійний режим на території.

Гонконг прагне стати глобальним крипто-хабом

Цей крок підкреслює прагнення Гонконгу стати великим криптоцентром. У червні влада представила свою політику цифрових активів, прозвану «LEAP». Вживаючи цей крок, вона зробила великий акцент на нагляді за стейблкоїнами та токенізацією реальних активів (RWAs).

LEAP зосереджується на правовій ясності, розвитку екосистеми, застосуванні реальних випадків використання та просуванні талантів. Кілька днів тому Гонконгська монетарна влада (HKMA) підтвердила амбітний план зробити регіон глобальним центром токенізації та фінансових інновацій. Стратегія Fintech 2030 окреслює дорожню карту для зміцнення фінансової технологічної екосистеми міста протягом наступних п'яти років.

Публікація “Влада Гонконгу звинуватила 16 суб'єктів у шахрайстві з криптовалютою JPEX” вперше з'явилася на TheCoinrise.com.