Вступ
З ухваленням Гонконгом «Закону про стабільні монети» ринок переживає «бум стабільних монет». Фінансові установи в Пекіні, Чжецзяні, Шеньчжені, Сучжоу, Чунціні та Нінся неодноразово публікували попередження про ризики, наголошуючи, що «стабільні монети» використовуються злочинцями як прикриття для здійснення незаконного збору коштів, фінансових шахрайств та інших злочинних дій, і їх потенційні ризики заслуговують на високу пильність.
Чому такі нові концепції, як стейблкойни, часто використовуються злочинцями як інструменти для незаконного збору коштів, шахрайства та інших кримінальних дій?
Чому стейблкоїни можуть стати інструментом ризику незаконного збору коштів?
Стабільна монета сама по собі є нейтральним технологічним інструментом, її первісна мета - вирішити проблему волатильності на ринку криптовалют. Стабільні монети стали інструментом злочинності нової епохи, що пов'язано з актуальними тенденціями в блокчейні, криптоекономіці тощо, але їхня суть не відрізняється від ранніх інструментів "незаконного збору коштів", таких як "повернення грошей за покупки", "комісійні за рекомендації", "посіви", "пенсійні" тощо.