涉案3700萬美元！加州居民因參與加密詐騙案洗錢獲刑四年並被罰款2680萬美元

一名加州居民因參與一宗針對美國投資者的特大加密貨幣詐騙案，被判處四年多聯邦監禁，並被勒令支付 2680 萬美元的賠償金。這起案件與一個位於柬埔寨的跨國“殺豬盤”騙局網路有關，該網路利用數字錢包、空殼公司和全球同夥進行復雜的洗錢活動，最終將近 3700 萬美元贓款轉移出境。

柬埔寨“殺豬盤”騙局：洗錢網路運作細節曝光

美國司法部在法庭文件中披露了這起案件的詳細運作模式：

• 核心人物與罪行：39 歲的加州居民 Shengsheng He 因串謀經營無牌匯款業務而認罪，並被判處 51 個月監禁。檢方指出，該詐騙案是柬埔寨“殺豬盤”騙局網路的一部分。
• 詐騙手段：詐騙分子以柬埔寨爲基地，通過社交媒體、約會應用、電話和垃圾短信等方式聯繫受害者。他們承諾提供高回報的加密貨幣投資，但受害者的資金隨後被轉移至由詐騙團夥控制的虛假公司和加密錢包中。
• 洗錢路徑：沈勝生是位於巴哈馬的 Axis Digital Limited 公司的共同所有者。該公司通過其在巴哈馬 Deltec Bank 的帳戶接收了近 3700 萬美元的受害者資金。這些資金隨後被轉換爲 USDT，並發送至位於柬埔寨的錢包，最終流入了位於西哈努克省的詐騙團夥頭目手中。爲了掩蓋資金蹤跡，贓款在被轉移到境外之前，還在十幾個美國銀行帳戶和美國境內的空殼公司之間流轉。
• 同案犯：除了 沈勝生之外，包括 Lu Zhang 和 Daren Li 在內的另外八名同夥也已認罪。他們負責管理該洗錢網路在美國境內的部分。

美國司法部打擊加密詐騙行動取得新進展

此次量刑是美國司法部打擊跨國加密貨幣詐騙和非法匯款行動的一部分：

• 持續打擊：代理助理司法部長 Matthew R. Galeotti 表示，盡管海外冒充數字資產投資的詐騙中心日益猖獗，但司法部致力於追捕那些通過跨境騙局瞄準美國投資者的不法分子。

• 近期成功案例：近年來，美國司法部已在打擊加密貨幣犯罪方面取得多項進展，包括：

  -查獲與哈馬斯有關聯的 20.1 萬美元數字貨幣。

  -開始向一起價值 9700 萬美元的石油和天然氣騙局的受害者返還超過 700 萬美元。

  -搗毀了與俄羅斯運營的交易所相關的網站，這些網站被指控轉移超過 8 億美元的非法資金。

此案的判決再次表明，盡管詐騙分子利用加密貨幣的特性隱藏資金蹤跡，但執法機構已具備追蹤跨國洗錢網路的能力，並正在不斷加大打擊力度。

結語

這起案件是一個警示，它揭示了加密貨幣詐騙的全球化和復雜性。它表明，盡管犯罪分子利用數字資產來掩蓋其蹤跡，但執法機構正日益精進，能夠追查跨越國界的資金流向。此次量刑向所有參與此類計劃的人發出了明確信號，無論其扮演何種角色，都將爲此承擔法律責任。