香港當局對16個實體提起JPEX加密貨幣詐騙指控

香港當局已起訴16人，他們被認爲與JPEX加密貨幣詐騙有關，此次詐騙導致損失達2.058億美金。顯然，這些實體包括一名前律師和社交媒體影響者Joseph Lam，已欺詐超過2700名投資者。

JPEX騙局影響了2,700名投資者

根據香港警方的說法，國家歷史上最大的涉嫌金融欺詐案是一個影響了2700名投資者的JPEX加密貨幣騙局。爲了提供背景，該交易所涉嫌作爲一個未經許可的加密交易平台運作。在此期間，它誤導投資者相信它是一個合法的交易所。

然而，香港當局發現其運營存在差異，並於2023年9月立案調查。自那時以來，約有80人被逮捕，HK$228 百萬被扣押。最近，當局對16人因其參與此事而提出指控。

法庭聽證會定於11月6日

《南華早報》指出，他們面臨的指控包括合謀詐騙、欺詐性誘導投資和洗錢。

他們計劃在11月6日前出現在東區法院。在16名嫌疑人中，有六人被認爲是JPEX運營的核心成員。林和其他六人被歸類爲影響者或被認爲參與了場外(OTC)加密交易。

對於香港當局來說，這是他們第一次將反洗錢(AML)和反恐融資條例應用於與加密相關的案件。在此案件之後，香港領導人李家超公開呼籲“加強公衆教育，讓投資者了解風險。”他還要求在該地區建立一個許可制度。

香港推動成爲全球加密貨幣中心

這一舉措凸顯了香港致力於成爲主要加密中心的決心。早在六月份，相關部門推出了名爲“LEAP”的數字資產政策藍圖。通過採取這一措施，它對穩定幣監管和現實世界資產的代幣化給予了強烈關注(RWAs)。

LEAP關注法律清晰性、生態系統發展、現實案例的應用以及人才的推廣。幾天前，香港金融管理局(HKMA)重申了將該地區打造成全球代幣化和金融創新中心的雄心勃勃的計劃。金融科技2030戰略勾勒出未來五年內加強該市金融科技生態系統的路線圖。

香港當局指控16個實體涉及JPEX加密詐騙的帖子首次出現在TheCoinrise.com上。