英國嚴重欺詐辦公室對$28M 加密貨幣基金崩潰展開調查

英國嚴重欺詐辦公室(SFO)已對一項籌集2800萬美元的加密貨幣計劃的失敗啓動重大調查，表明其打擊大規模加密欺詐的決心。此案件導致兩名男子被捕，這是SFO公開宣布的首個高調加密調查。

基礎市場的興起與衰落

該項目Basis Markets是調查的重點，它向投資者提供了一種所謂的加密對沖基金，基於復雜的交易爲他們帶來回報。在2021年晚些時候，它進行了兩輪資金銷售：11月進行了一次NFT銷售，12月進行了一次代幣發行。這兩個項目宣稱旨在幫助基金的運營成立，並爲投資者帶來未來的回報。

該項目在2022年6月變得問題重重。投資者被告知，由於美國預期的監管變化，項目無法繼續。與支持者的聯繫很快被終止，也沒有進行退款或退貨。還有指控稱部分資金被誤用，而不是用於資助項目，而是被交給了創始人。

SFO調查與逮捕

2025年11月20日，SFO調查員在倫敦和西約克郡進行了協調突襲，得到了大都會警察和西約克郡警察的協助。兩名30多歲和40多歲的男性因涉嫌通過虛假陳述進行欺詐、共謀欺詐和洗錢被逮捕。此案仍處於調查階段，警方呼籲任何有信息的人站出來提供線索。

SFO的聲明

SFO主任Nick Ephgrave強調，該機構在與加密貨幣相關的調查方面越來越熟練，並表示辦公室將盡一切努力針對那些利用數字貨幣欺詐投資者的個人。律師總長Ellie Reeves進一步解釋，欺詐不僅對個別受害者造成損害，也損害了人們對金融系統的信任和信心。SFO已設立專用電子郵件BasisMarkets@sfo.gov.uk，以便投資者和舉報人傳遞信息。

您是否投資了 Basis Markets？

我們呼籲任何對這個加密方案有了解的人與我們的團隊聯繫。

聽SFO調查員馬丁·霍爾講述爲什麼您的信息可能對我們的調查有所幫助 pic.twitter.com/Q3jx7HwjUx

— 嚴重欺詐辦公室 (SFO) (@UKSFO) 2025年11月20日

對投資者的影響

Basis Markets的崩潰突顯了加密籌款的危險，特別是當這些計劃提供高回報且透明度極低時。投資者被提醒要進行盡職調查，探查資金的使用情況，項目是否有實際的運營路線圖，以及創始人所做的承諾是否可行。

結論

這是SFO進行的第一次調查，突顯了其願意解決如此大規模的加密貨幣欺詐。在英國加密市場的情況下，這對那些不透明或基於不切實際承諾的項目發出了警告。此案還表明監管機構對數字資產欺詐的嚴肅態度正在成爲一種新興的全球行爲，這意味着加密企業將不再能夠逃避法律監管。

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